美国制裁加密货币混合，Tornado Cash员工遭逮捕

荷兰有关当局宣布，在美国宣布制裁去中心化的加密货币混合服务几天后，在阿姆斯特丹逮捕了一名据称为Tornado Cash加密货币混合器工作的软件开发人员。 荷兰财政信息和调查局（FIOD）在一份声明中说，该29岁男子涉嫌通过该服务参与隐瞒犯罪资金流和促进洗钱。 尽管FIOD没有透露该Tornado Cash公司工程师的名字，但The Block援引嫌疑人妻子的确认消息，认定该工程师的名字是Alexey Pertsev，其妻子坚称她的丈夫没有做任何违法的事情。 FIOD声称Tornado Cash被用来掩盖大规模的犯罪资金流动，包括来自在线盗窃加密货币（即所谓的加密货币黑客和骗局）”。FIOD在2022年6月启动了对Tornado Cash的调查，暗示其可能会进行更多的逮捕行动。FIOD还声称，Tornado Cash组织背后的人通过促进这些非法交易获得了大规模的利润。 本周早些时候，Tornado Cash成为继Blender.io之后，第二个被美国政府制裁的加密货币混合组织，因为该组织在帮助犯罪团伙清洗勒索软件和加密货币黑客等犯罪所得方面发挥了核心作用。 Tornado Cash平台的工作原理是汇集和扰乱来自数千个地址的各种数字资产，包括潜在的非法获得的资金和合法获得的资金，以掩盖回到资产原始来源的线索，使非法行为人有机会掩盖赃款的来源。 近期的相关事态发展表明了对加密货币混合服务审查将会逐渐增多的趋势，因为该项服务被认为是一种兑现不正当的加密货币的机制。据报道，朝鲜政权依靠对加密货币领域的网络攻击来掠夺虚拟资金，并在此过程中逃避对该国实施的经济和贸易制裁。 因此，封锁Tornado Cash的举动也被认为是美国政府试图对朝鲜利用网络战争对付加密货币交易所和服务以资助其战略目标的行为作出回应。