1803名“钱骡”被捕，国际反洗钱行动有了新进展

据securityaffairs消息，代号EMMA 7的国际反洗钱行动中，欧洲刑警组织已经确定了18351名“钱骡”，并成功逮捕其中的1803人。

EMMA 7行动是2016年在欧洲刑警组织、欧洲司法组织和欧洲银行业联合会的倡议下成立，与26个国家一起合作打击网络犯罪。

在2021年9月15 日至11月30 日期间，该行动见证了执法机构、金融机构和私营部门，在欧洲、亚洲、北美、哥伦比亚和澳大利亚等国家共同打击网络犯罪洗钱等活动。

“该行动导致 1 803 人被捕，并确认了 18 000 多名钱骡。” 欧洲刑警组织发布新闻称，“经过2503次个人调查，大约有400家银行和金融机构支持该行动，报告了7000起欺诈交易，避免交易损失近7000万欧元。”

此外，该行动还确定了324名招聘人员(即“放骡人”)。欧洲刑警组织指出，招聘人员以学生、移民和经济困难人士等群体为主要目标，将招聘帖子散发在招聘广告和社交媒体等多种渠道，以“一个轻松赚钱的机会”为噱头，引诱这些无辜参与者“上钩”。

“钱骡”在犯罪组织中发挥着至关重要。比如在SIM 交换、中间人攻击，电子商务欺诈和网络钓鱼等非法洗钱活动中，代替犯罪分子开展“运钞”工作，帮助其接收和转移金钱，以换取少量费用。

即使钱骡没有直接参与洗钱等犯罪活动，但他们帮助了犯罪团伙在世界各地匿名转移资金。“当涉及到法律和金钱时，无知并不能成为逃避惩罚的借口。因此，欧洲刑警组织代表所有参与国和欧洲银行协调开展了’#Dont’Be A Mule’宣传活动，以防止更多无辜人士被犯罪分子利用而置身险境。”

参考